Подложный документ в гражданском процессе

Содержание

Если суд подозревает подделку документов в гражданском деле, он может сам передать информацию следствию

Подложный документ в гражданском процессе

В новом обзоре судебной практики ВС РФ сделал 10 неочевидных выводов о полномочиях судов. Так, суды могут по собственной инициативе проверять законность сделок, даже если стороны их не оспаривают, и привлекать госорганы к участию в деле, даже если они не собирались в нем участвовать. Кроме того, суды могут отказывать в иске, даже если ответчик признает требования.

Верховный суд выпустил Обзор судебной практики по вопросам противодействия судов незаконным финансовым операциям. Как отмечает ВС РФ, суды имеют полномочия по своей инициативе:

  • проверять, не пытаются ли участники спора под видом судебного разбирательства легализовать доходы, полученные с нарушением законодательства,
  • учитывать данные обстоятельства при разрешении процессуальных вопросов и при рассмотрении дел по существу.

Предметно речь идет о следующих полномочиях судов.

Привлекать госорганы к участию в деле

Если суд, рассматривая спор, обнаружит признаки легализации доходов, полученных незаконным путем, он может привлечь к участию в деле прокуратуру, налоговые и таможенные органы, а также Росфинмониторинг.

Суд либо проинформирует эти органы о возможности вступить в процесс, либо привлечет их к участию в деле:

  • в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований,
  • для дачи заключения по делу, рассматриваемому в порядке гражданского судопроизводства,
  • в качестве заинтересованного лица по делу, рассматриваемому в порядке административного судопроизводства.

Отказывать в выдаче судебного приказа даже по бесспорным требованиям

Суд может не принять заявление о выдаче судебного приказа, если посчитает, что заявитель планирует совершить незаконную финансовую операцию.

ПРИМЕР

Гражданин обратился с заявлениями о выдаче судебного приказа сразу к нескольким мировым судьям. Он просил взыскать задолженность по зарплате с одного работодателя за одни периоды работы. В каждом из заявлений гражданин указал место проживания, относящееся к территориальной подсудности соответствующего мирового судьи. При этом работодатель находился в другом регионе.

Мировые судьи пришли к выводу о возможном нарушении интересов ответчика, а также публичных интересов и отказались выдать приказы.

Заявитель, получив отказ, сможет заявить требование в порядке искового производства.

Пересматривать решение по заявлению госоргана, не участвовавшего в деле

Прокуратура, Росфинмониторинг, налоговые и таможенные органы могут потребовать пересмотра судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам, если у них есть подозрение, что участники процесса нарушили законодательство в сфере противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем.

Важно, чтобы эти обстоятельства не были известны на момент рассмотрения спора и могли повлиять на исход дела.

ПРИМЕР

Иностранная компания обратилась в суд с иском к российской компании о взыскании 100 млн рублей по договору поставки. Ответчик признал иск.

У правоохранительных органов имелась информация, что на самом деле поставки не было. На этом основании налоговый орган обратился в суд с заявлением о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам.

Суд признал право налоговой инициировать пересмотр судебного акта.

Не утверждать мировое соглашение, если оно прикрывает незаконную финансовую операцию

Если суд посчитает, что спора о праве на самом деле нет, а лица, участвующие в деле, намерены совершить незаконную финансовую операцию, он может:

  • отказать в утверждении мирового соглашения,
  • не принять признание иска ответчиком,
  • не принять признание обстоятельств стороной спора.

ПРИМЕР

Ответчик в предварительном заседании признал задолженность по договору поставки. При этом возможность фактического исполнения договора в описанных объемах истец подтвердить не смог. Товарные накладные были одинаково оформлены со стороны истца и ответчика.

Суд посчитал, что признание задолженности не является результатом примирения, а свидетельствует о создании видимости хозяйственного спора, и отказал в иске.

Сообщать в следственные органы о признаках экономического преступления

Если при рассмотрении дела суд обнаружит в действиях стороны, других участников процесса, должностного или иного лица признаки экономического преступления, он должен сообщить об этом в органы дознания или предварительного следствия, направив копию соответствующего частного определения.

ПРИМЕР

Взыскатель обратился в банк с судебным приказом. Банк усомнился в подлинности приказа и обратился в суд, чтобы подтвердить факт его выдачи. Суд обнаружил, что приказ имел признаки фальсификации, и отправил его в правоохранительные органы.

По собственной инициативе признавать сделку ничтожной

Суд может признать ничтожной сделку как нарушающую публичные интересы, если выяснит, что ее участники пытались своими действиями придать правомерный вид доходам, полученным незаконным путем. Как следствие, суд откажет в удовлетворении основанных на такой сделке требований и применит последствия недействительности по своей инициативе.

Суд может обратить внимание на запутанный или необычный характер сделок, отсутствие в них очевидного экономического смысла или очевидной законной цели.

Отказывать в требованиях, основанных на мнимой сделке

Суд откажет в удовлетворении требований, основанных на мнимой (притворной) сделке, если ее заключили с целью придать правомерный вид передаче денег или иного имущества, полученного с нарушением закона.

Суд может по своей инициативе исследовать вопрос о несовпадении воли сторон сделки с волеизъявлением. В том числе он может оценить:

  • согласованность представленных доказательств,
  • их соответствие сложившейся практике хозяйственных взаимоотношений,
  • наличие или отсутствие убедительных пояснений разумности действий и решений сторон сделки.

ПРИМЕР

Общество обратилось в суд с иском на 90 млн рублей о взыскании задолженности по договору субподряда, утверждая, что ответчик не оплатил дополнительные работы. Ответчик не возражал, а только ссылался на отсутствие средств для оплаты и просил провести судебную экспертизу, чтобы определить стоимость выполненных работ.

Суд посчитал процессуальное поведение ответчика необычным. В процессе также выяснилось, что истец осуществляет сомнительную финансово-хозяйственную деятельность, направленную на «транзит» и обналичивание денежных средств.

Суд дал сторонам возможность подтвердить, что дополнительные работы действительно выполнялись.

Однако стороны отказались объяснить причины выполнения дополнительного объема работ, не смогли рассказать, как фактически они выполнялись.

В итоге суд признал сделку мнимой и отказал в иске.

Отказывать во взыскании долга, если у суда есть сомнения в его реальности

Суд не удовлетворит требования, вытекающие из долговых обязательств, если установит, что их оформили, только чтобы придать правомерный вид незаконным финансовым операциям.

Указание в платежном поручении договора займа в качестве основания платежа само по себе не подтверждает факт заключения соглашения о займе. Суд будет оценивать предшествующие и последующие взаимоотношения сторон, в частности:

  • взаимную переписку,
  • переговоры,
  • товарный и денежный оборот,
  • наличие или отсутствие иных договорных либо внедоговорных обязательств,
  • совершение ответчиком действий, подтверждающих наличие именно заемных обязательств.

ПРИМЕР

Гражданин обратился в суд с иском о взыскании с организации долга по договору займа на 9 млн рублей. В подтверждение он представил подлинник договора и квитанцию к приходному кассовому ордеру. Ответчик требования признал и заявил, что не может вернуть долг из-за блокировки счета.

Суд усомнился в реальности долга и предложил истцу доказать, что у него были эти 9 млн рублей, а ответчику – что деньги поступили на счет, и представить сведения о счетах, в том числе и заблокированных. Стороны доказательства не представили. Зато налоговая и Росфинмониторинг представили доказательства того, что организация была зарегистрирована за 1 день до заключения спорного договора займа.

Суд в иске отказал.

Признавать недействительной сделку, совершенную в обход закона

Суд может отказать в удовлетворении требований, заявленных с целью придать правомерный вид незаконным финансовым операциям.

ГК РФ запрещает участникам гражданского оборота совершать действия в обход закона с противоправной целью (п. 3 ст. 10). Суд может отказать в удовлетворении требований, основанных на сделке, даже реальной, если ее цель — обойти законодательные запреты и ограничения.

ПРИМЕР

Иностранная компания обратилась в суд с требованием к российскому банку выплатить сумму банковской гарантии.

Суд установил, что члены совета директоров банка контролировали и принципала, и бенефициара, а сам банк имел признаки недостаточности имущества.

Деньги, поступившие по договору займа, в обеспечение которого банк выдал гарантию, поступили на личные счета менеджмента банка и связанных с ними лиц.

Суд пришел к выводу, что иск иностранной компании о взыскании суммы по банковской гарантии направлен на вывод активов банка его бывшими менеджерами за пределы Российской Федерации в условиях неблагоприятного финансового положения банка.

Не признавать решение иностранного или третейского суда, если цель сторон – вывод денег за рубеж

Суд откажет:

  • в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда,
  • в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда,

если стороны хотят только получить формальное основание для перечисления денежных средств, в том числе за рубеж.

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, утв. Президиумом ВС РФ 08.07.2020

Источник: https://shortread.ru/esli-sud-podozrevaet-poddelku-dokumentov-v-grazhdanskom-dele-on-mozhet-sam-peredat-informaciju-sledstviju/

Подложные документы в гражданском процессе ответственность

Подложный документ в гражданском процессе

Многие граждане предпочитают решать спор в суде — в бесконфликтной обстановке и по закону.

Однако не все в процессе рассмотрения дела действуют добросовестно. Например, представляют суду фальсифицированные доказательства. Как поступить в такой ситуации? Что предпринять, если ваш оппонент предоставил ложные доказательства? Мы расскажем о последствиях, которые его ждут, и подскажем, как предотвратить принятие судом фальсифицированных доказательств как надлежащих.

Что такое фальсификация доказательств?

Фальсификация доказательств — это подделка сведений, на основании которых суд устанавливает обстоятельства дела и принимает законное решение. В гражданском процессе к доказательствам относят:

  • документы;
  • свидетельские показания;
  • фото- и видеосъемку;
  • экспертные заключения и т. д.

Если один из участников процесса намеренно предоставит ложные доказательства, то его можно привлечь к ответственности. Например, сфабрикованный договор, акт сверки расчетов или акт приема-передачи работ.

Отметим один нюанс. Намеренное предоставление ложного экспертного заключения или неверный перевод с иностранного языка — это не фальсификация доказательств. За эти действия судят по другой статье УК РФ.

Подделал документы или свидетельские показания — сфальсифицировал доказательства.

Как обнаружить фальсификацию?

Определить, сфабриковано доказательство или нет, можно несколькими способами:

  1. Сопоставление сведений из разных источников

Если представленные доказательствы явно противоречат остальным, то можно заподозрить фальсификацию.

Если вы не доверяете свидетельским показаниям, можно найти других людей, которые помогут сопоставить данные. Любые несостыковки могут означать наличие фальсификата.

  1. Отсутствие «следов» у доказательств

Яркий пример — обязательства, которые подтверждаются сомнительными бумагами, но не отражены в бухгалтерской отчетности.

  1. Нелогичное поведение оппонента

Доказательства были представлены после того, как другая сторона заявила о своих доводах. Например, свидетельствуют о пропуске истцом срока исковой давности.

Если есть сомнения в возможности лица вступить в конкретные гражданско-правовые отношения, то «пахнет» фальсификатом. Например, выдача обычным гражданином многомиллионного займа предприятию.

Как распознать фальсификацию
Явные противоречия в доказательствахНелогичное поведение оппонента при предоставлении доказательствОпрос свидетелейОтсутствие «следов» у доказательствСомнения в возможности лица вступить в конкретные гражданско-правовые отношения

Зачастую в гражданском процессе подделывают тексты расписок, подписи в завещаниях, вносят в имеющейся документ новые данные. Подтвердить догадку о фальсификате могут различные экспертизы. Например:

  • почерковедческая — определит принадлежность подписи в договоре, доверенности или ином документе;
  • судебно-техническая — определит единство текста, способ подписания и срок изготовления документа;
  • комплексная (судебно-техническая и почерковедческая) — определит подлинность или давность изготовления документа, принадлежность подписи.

Если экспертиза установит фальсификацию доказательств, то суд передаст материалы дела в полицию. Возбуждение уголовного дела — это уже компетенция правоохранительных органов. Также виновная в подлоге сторона возместит все расходы на экспертизу.

Экспертиза — надежный метод подтвердить фальсификат.

Какая ответственность грозит за фальсификацию доказательств?

Предоставление сфальсифицированных доказательств суду — уголовно наказуемое деяние. Нарушителя привлекут по ст. 303 УК РФ. Ему грозит не только крупный штраф — от 100 тыс. до 300 тыс. руб., но и вполне реальное лишение свободы — арест до 4 месяцев. Суд может назначить и другое наказание:

  • обязательные работы до 480 часов;
  • исправительные работы до 2 лет.

Так что гражданам, которые решили предоставить ложные доказательства по гражданскому делу, следует дважды подумать. Санкции за это преступление достаточно жесткие.

Но и это еще не все. Такая «победа» в гражданском процессе обернется пересмотром результатов. И не факт, что суд встанет на сторону обманщика.

Судимость — наименьшее, что может грозить за фальсификацию доказательств в суде.

Заявление о фальсификации доказательств в гражданском процессе

Если вы подозреваете, что ваш оппонент предъявляет сфабрикованные доказательства, обязательно подайте заявление. Не подадите — рискуете проиграть дело, поскольку суд может признать такие доказательства надлежащими и принять их.

Как его составить? Утвержденной законом формы нет, как и разъяснений ВС РФ. Поэтому придется руководствоваться только судебной практикой.

Однако ГПК РФ указывает на одно обстоятельство — если вы предполагаете подлог доказательств, то вправе обратиться с заявлением к суду и попросить о проведении экспертизы.

Получается, что заявление о фальсификации доказательств составляется в свободной форме.

Заявить о проведении экспертизы можно и устно во время судебного заседания. Вашу просьбу занесут в протокол.

Что в нем указать:

  • наименование суда, который рассматривает дело;
  • номер гражданского дела;
  • данные сторон (Ф.И.О., адрес);
  • обстоятельства, указывающие на подложность доказательства, его реквизиты;
  • просьбу о проведении экспертизы подлинности документа или о признании доказательства сфабрикованным, исключении его из дела;
  • перечень прилагаемых документов;
  • дату подачи заявления и подпись.

Скачать образец заявления о фальсификации доказательств по гражданскому делу

Ходатайство можно отдать в канцелярию суда. На своем экземпляре попросите поставить отметку о принятии. Заявление подается бесплатно.

Поскольку доказательства влияют на итоговое решение, суд рассмотрит ваше ходатайство немедленно. В зависимости от требований, будет принято одно из решений:

  1. Просите полностью изъять документ из перечня доказательств — суд исполнит. Однако вам потребуется предоставить те бумаги, которые суд запросит.
  2. Просите провести экспертизу подлинности документа — суд назначит проверку. По ее итогам станет ясно, подложное доказательство или нет.

В любом случае, без заявления подтвердить фальсификацию не получится. Поэтому будьте внимательны и тщательно проверяйте предоставленные вашим оппонентом бумаги.

Источник: http://ugolovnichek.ru/falsifikatsiya-i-poddelka/falsifikatsiya-dokazatelstv-po-grazhdanskomu-delu

Предоставление суду поддельных документов – состав преступления и ответственность

Если во время судебного заседания участники процесса предоставляют официальные бумаги с ложной информацией или с поддельными подписями должностных лиц, подобные деяния квалифицируются как фальсификация документов. За предоставление в суд заведомо ложных документов статья УК РФ предусматривает ответственность различного характера, в том числе заключение под стражу.

Ответственность за фальсификацию в гражданском процессе

Для лица, допустившего предумышленную фальсификацию данных, выступающих доказательством во время судебного разбирательства гражданского процесса возможны следующие виды наказания:

Вид наказанияСрок
Штраф30 000 – 100 000 рублей
Удержание суммы равной доходу, полученного осуждённым1 – 2 года
Работы обязательного и исправительного характера2 года
под арестомНе более четырёх месяцев

Способы выявления подложных документов

Существует несколько мероприятий, которые позволяют выявить подлог официальной документации и свидетельств:

  1. Проанализировать информацию из представленных документов с данными из других достоверных источников.
  2. Собрать показания лиц, которые присутствовали при оформлении и подписании документации.
  3. Сравнить подписи на документе с образцом почерка должностного лица. Судья может сам проверить подпись должностного лица, который выступает в качестве подписанта. В случае сложности определения подлинности к данному процессу может быть назначено проведение экспертизы. В качестве оригинала берётся бумажный документ:
  • Паспорт.
  • Свидетельства.
  • Диплом об окончании учебного заведения.

По результатам экспертизы будет сделано заключение о подлинности предоставленного документа на основании установленных элементов:

  • Подтирание.
  • Зачистка.
  • Исправление.

Существенно более сложный процесс возникает, когда сомнений в подлинности подписи нет, а содержание самого документа вызывает недоверие. Если будет установлен факт подобного нарушения, должностное лицо будет привлечено к ответственности.

Если во время судебного расследования не была явно установлена фальсификация документа, то необходимо представить доказательства этого преступления. В первую очередь подают заявление об осуществлении экспертизы для определения одного из видов подлога.  В некоторых случаях для этого требуется проведение целого комплекса мероприятий:

Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.

Телефон в Москве и Московской области:
+7 (499) 110-80-26

Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области:
+7 (812) 317-55-02

  • Изъятие архивной информации.
  • Восстановление испорченной документации.
  • Исправление испорченных данных.

Вся полученная информацию собирается вместе, и устанавливаются единственно верные данные соответствующие действительности.

Ответственность за предоставление в суд подложных документов

Если подложные документы были представлены как официальная информация во время судебного разбирательства, то за подобное деяние предусмотрена уголовная ответственность по статье 303 УК РФ.

Предусмотрены следующие виды наказания при установлении отягчающих обстоятельств:

Отягчающее обстоятельствоОтветственность за подлог документов в судМаксимальный срок
Инициатором изготовления подобных документов выступает один из нижеперечисленных участников процесса: следователь, прокурор, адвокатУсловное лишение свободы3 года
Трудовая деятельность принудительного характера
в колонии5 лет
1. Предоставление подложных документов в суд произошло во время рассмотрения преступления из категории тяжкие или особо тяжкие. 2. Последствия совершенного поступка имели тяжкие последствия3. Злоумышленники, изготовившие фальсифицированные документы планировали уголовное преследование гражданина, который не имел отношения к совершенному преступлению.Заключение под стражу7 лет
Снятие с занимаемой должности3 года

Источник: https://dk-kupavna.com/podlozhnye-dokumenty-v-grazhdanskom-protsesse-otvetstvennost/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.